Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/FT) – Immobilier
Version du programme : 1
Prochaine date
07/07/2026Type de formation
PrésentielDurée de formation
4 heuresAccessibilité
OuiLutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/FT) – Immobilier
Formation spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur immobilier. Cette formation couvre les aspects légaux, les obligations des professionnels, les procédures de vigilance, et les méthodes de déclaration de soupçon.
Objectifs de la formation
- Comprendre le cadre légal et les obligations des professionnels de l'immobilier
- Apprendre les procédures de vigilance et d'évaluation des risques
- Maîtriser les processus de déclaration de soupçon
Profil des bénéficiaires
- Professionnels de l'immobilier
- Responsables de la conformité
- Agents immobiliers
- Notaires
- Experts en lutte contre le blanchiment d'argent
- Aucun prérequis spécifique n'est requis pour cette formation.
Contenu de la formation
Cadre légal et obligations
- Obligations réglementaires pour les professionnels de l’immobilier
- Textes de référence : Loi Hoguet, Code monétaire et financier (L561), 5e directive européenne
- Responsabilités, sanctions, autorités compétentes (Tracfin, DGCCRF)
Vigilance et évaluation des risques
- Connaissance du client (KYC) et de la contrepartie
- Vigilance normale et vigilance renforcée : critères et modalités
- Classification des risques (faible, élevé)
- Documents à recueillir, signaux d’alerte
Déclaration de soupçon
- Quand et comment déclarer à Tracfin
- Désignation du déclarant, gestion du droit d’opposition
- Exemples concrets et exercice pratique obligatoire
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Observation Active : Le formateur observe et note les progrès des participants tout au long de la formation, en fournissant des commentaires constructifs et des suggestions pour l'amélioration.
- Participation Active : Les participants sont encouragés à poser des questions et à s'impliquer activement dans les sessions pratiques pour maximiser leur apprentissage.
- Feedback Quotidien : À la fin de chaque journée de formation, le formateur organise une session de feedback pour discuter des points forts et des domaines à améliorer.
- Evaluation sur la base de cas pratiques, mise en situation de l'apprenant avec des exemples concrets.
Ressources techniques et pédagogiques
- Lien vers une page internet avec les supports de cours fournis par le formateur : Documents et présentations fournissant des apports théoriques et méthodologiques.
- Liens vers les tutoriels et ressources en ligne proposés en ligne
Qualité et satisfaction
Capacité d'accueil
Délai d'accès
Accessibilité
Inscription en ligne : Les candidats peuvent s'inscrire via notre plateforme en ligne dédiée, où ils devront compléter un formulaire d'inscription et fournir les documents nécessaires. Entretien de motivation : Un entretien individuel est proposé pour évaluer les attentes et les besoins spécifiques de chaque participant, ainsi que pour valider la compatibilité de la formation avec leurs objectifs professionnels. Validation des prérequis : Les participants doivent remplir les conditions préalables détaillées dans chaque programme de formation, telles que le niveau d'études ou l'expérience professionnelle. Adaptation de l'environnement de travail : Nous adapterons l'environnement de travail aux besoins spécifiques de chaque apprenant selon ses éventuels handicaps.